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开滦股份2017年度股东大会会议资料

开滦能源化工股份有限公司2017年度股东大会会议资料

二〇一八年四月

会议资料目录

序号   会议资料名称   页码  
1   开滦能源化工股份有限公司2017年度股东大会议程   2  
2   公司2017年度董事会工作报告   4  
3   公司2017年度监事会工作报告   9  
4   公司关于2017年度财务决算的议案   12  
5   公司2017年度利润分配预案   20  
6   公司关于2017年年度报告及其摘要的议案   21  
7   公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议(续签稿)》

的议案   22  
8   公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合服务合同(续签稿)》

的议案   28  
9   公司关于预计2018年度日常关联交易的议案   36  
10   公司关于发行中期票据的议案   66  
11   公司关于授权办理信贷事宜的议案   68  
12   公司关于授权办理担保事宜的议案   69  
13   公司关于授权办理委托贷款事宜的议案   70  
14   公司关于2018年度续聘会计师事务所的议案   71  

开滦能源化工股份有限公司

2017年度股东大会议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间:2018年4月25日(星期三)下午 14:00 点

2、网络投票时间:2018年4月 25日(星期三)

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点

1、现场会议地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室。

2、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、会议形式

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

1、2018年4月18日收市后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、北京国枫律师事务所律师。

4、其他人员

五、会议议程

序号   议案名称   投票股东类型  
A股股东  
非累积投票议案  
1   公司2017年度董事会工作报告    
2   公司2017年度监事会工作报告    
3   公司关于2017年度财务决算的议案    
4   公司2017年度利润分配预案    
5   公司关于2017年年度报告及其摘要的议案    
6   公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融

服务协议(续签稿)》的议案    
7   公司关于与开滦(集团)有限责任公司签署《综合

服务合同(续签稿)》的议案    
8   公司关于预计2018年度日常关联交易的议案    
9   公司关于发行中期票据的议案    
10   公司关于授权办理信贷事宜的议案    
11   公司关于授权办理担保事宜的议案    
12   公司关于授权办理委托贷款事宜的议案    
13   公司关于2018年度续聘会计师事务所的议案    

议案一

2017年度董事会工作报告

各位股东及股东代表: